內蒙古交通集團有限公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹落實黨的二十大精神，深入學習貫徹習近平總書記關于國企改革發(fā)展和黨的建設重要論述和考察內蒙古的重要講話精神，認真貫徹黨中央決策部署和自治區(qū)黨委、政府工作要求，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，切實加強黨對國有企業(yè)的領導，堅持把鑄牢中華民族共同體意識作為集團改革發(fā)展、生產經營各項工作主線，扎實推進國企整合重組各項工作，健全完善 “兩會一層”工作機制，將黨建工作納入各級企業(yè)章程，建立“雙向進入、交叉任職”和外部董事占多數(shù)的現(xiàn)代企業(yè)法人治理結構。集團公司第一屆董事會依據《公司法》《內蒙古國資委監(jiān)管企業(yè)董事會工作規(guī)則》《公司章程》等法律法規(guī)制度規(guī)定，依法依規(guī)履行職責，扎實有效開展工作，充分發(fā)揮公司董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”重要作用，科學審慎決策公司重大經營管理事項，推動集團各項事業(yè)高質量發(fā)展。

一、集團董事會運行情況

（一）董事會會議召開情況。2023年6月集團整合重組后，公司第一屆董事會嚴格按照《公司法》《集團章程》和相關議事規(guī)則規(guī)定召開會議，2023年共召開董事會會議4次，審議通過議案26項。全體董事高度重視集團整合重組和改革發(fā)展各項工作，深度關注集團經營管理信息、財務狀況和重大事項，認真履行職責、嚴格審核把關，認真審議董事會各項議案并發(fā)表意見。

（二）強化制度建設，提升議事效率。制訂《內蒙古交通集團“三重一大”事項及黨委會、董事會、總經理辦公會議事決策規(guī)則（試行）》《權責清單（試行）》和《董事會專門委員會工作規(guī)則》等制度，夯實董事會制度基礎，提高議事效率，提升治理效能，推動完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度。同時不斷建立健全內部控制體系及合法合規(guī)性審查制度，確保了董事會合法運作和科學決策。

（三）嚴格會議運轉、提高會議質量。堅持科學決策、民主決策、依法決策，確保決策事項論證充分、會議程序規(guī)范，確保議案會前已充分征求意見、履行必要的盡職調查、可行性研究、專家咨詢、資產評估、法律審查、風險評估、黨委前置研究等工作程序，確保議案在決策前充分醞釀、最大限度凝聚共識。嚴格落實董事會集體審議、獨立表決的決策制度，完整準確記錄會議發(fā)言，會后及時出具會議決議與紀要，全套材料及時存檔，保證決策程序完整。

（四）切實發(fā)揮好董事會專門委員會作用。集團第一屆董事會嚴格落實要求，按照人員規(guī)范、權責清晰、運作高效的原則，研究設立了董事會提名委員會、戰(zhàn)略與投資管理委員會、風險管理與審計委員會、薪酬與考核委員會4個專門委員會，專題專項研討專業(yè)領域事項，為董事會決策提供有效支撐。

（五）外部董事高度負責、勤勉履職，在集團改革發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。2023年，集團4位外部董事認真履職，嚴格貫徹執(zhí)行黨和國家方針政策、戰(zhàn)略部署，全面落實自治區(qū)黨委、政府和自治區(qū)國資委黨委關于集團整合重組具體要求及自治區(qū)國資委關于監(jiān)管企業(yè)改革發(fā)展決策部署，充分發(fā)揮專業(yè)特長，深入調查研究，提升了董事會科學決策水平和防范重大風險能力。

二、董事會決策重大事項情況

（一）落實公司發(fā)展決策職權情況。深入落實“一體兩翼三支撐”產業(yè)發(fā)展新格局，充分發(fā)揮董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”職能，深入研究、總體謀劃推動國有資產保值增值和企業(yè)提質增效的思路舉措，組織制訂董事會運行規(guī)章制度，推動集團高質量發(fā)展。

（二）聚焦主責主業(yè)科學決策。在充分調研、科學論證的前提下，嚴格開展可行性研究、風險評估、盡職調查、法律審核等程序，反復研究，強化投資把關，嚴控非主業(yè)投資，嚴格落實項目投資建設相關程序，落實國有資本保值增值責任。年度已完成的重大投資未出現(xiàn)重大問題。

（三）強化重大財務事項管理。加強全面預算管理，強化預算執(zhí)行跟蹤、監(jiān)測、分析，有效保障公司項目投資資金需求和日常經營周轉資金。高度重視風險防控工作，識別研判推動化解債務、金融、投資、法律、安全環(huán)保、國際化經營等方面重大風險，未發(fā)生風險防控方面的問題，未出現(xiàn)重大資產損失和其他嚴重不良后果。

（四）推進公司深化治理改革。扎實推進國企改革三年行動、國企改革深化行動，優(yōu)化調整產業(yè)布局，深化“一體兩翼三支撐產業(yè)”布局和發(fā)展，全力推動做強做優(yōu)做大國有企業(yè)和國有資本，為奮力推進實現(xiàn)“闖新路、進中游”目標貢獻國企力量。

（五）落實選人用人機制。依據法律、法規(guī)及干部管理有關規(guī)定，決定公司總經理和其他高級管理人員的聘任、解聘和薪酬事項，為集團公司高質量發(fā)展奠定領導人員和人力資源管理基礎。

（六）落實職工權益和社會責任情況。為積極履行國有企業(yè)社會責任；維護職工合法權益，保障基層辦公條件，營造集團公司凝心聚力和諧發(fā)展的良好氛圍。

（七）科技創(chuàng)新和科技人才培養(yǎng)。2023年，集團研發(fā)投入2.95億元，同比增加0.72億元，增長32.3%。制定自治區(qū)首個大宗固廢綜合利用高質量標準體系，研究成果榮獲自治區(qū)技術發(fā)明、科技進步和中國公路學會科學技術3個一等獎；與歐陽明高院士、張立群院士簽訂合作協(xié)議，在交能融合、公路基礎材料等5個方面深入合作；12人獲得“草原英才”、突出貢獻專家稱號，為集團科技創(chuàng)新高質量發(fā)展“強筋壯骨”。

（八）防范化解風險情況。2023年集團合規(guī)部門審核“三重一大”事宜、經濟合同、招標文件等939項，堅持合法合規(guī)審查100%全覆蓋；逐步建立健全內部審計制度，全年完成審計項目61項，風控水平進一步提升。

三、下一步重點工作

一是堅決貫徹落實黨中央決策部署及國資監(jiān)管有關政策要求，及時準確向自治區(qū)國資委報告企業(yè)重要情況; 著力推進董事會規(guī)范運作，強化董事會與黨委、經理層等有效溝通，定期聽取經理層執(zhí)行情況匯報，注重深入了解企業(yè)經營管理情況，為外部董事更好履職做好服務，保障董事會運轉科學規(guī)范。二是進一步理順管理關系，健全完善制度體系，突出制度有效性與可操作性，建立健全橫向配套、縱向貫通的管理制度體系，形成具有集團特色、符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的制度體系。三是推動企業(yè)健全完善風險管理體系、內部控制體系、合規(guī)管理體系和違規(guī)經營投資責任追究工作體系，強化董事會戰(zhàn)略管理、風險管理、激勵約束、內部控制等領域的責任落實，確保相關制度得到有效執(zhí)行，決策程序規(guī)范。四是遵循市場經濟規(guī)律和企業(yè)發(fā)展規(guī)律，聚焦主責主業(yè)，立足持續(xù)增強主業(yè)核心競爭力，加強企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究，推動企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃有效實施，確保企業(yè)重大經營投資活動符合戰(zhàn)略規(guī)劃。